La Procuraduria solicitó a Interbolsa que informe si el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry y el exviceministro de esa cartera, Germán Arce Zapata, tuvieron algún vínculo laboral con la comisionista o si hicieron parte de su junta directiva.
Igualmente se ordena adelantar visitas a la Súper Intendencia Financiera para obtener la documentación que ese ente tuvo en cuenta para ordenara la intervención a la comisionista Interbolsa.
Asimismo la procuradora delegada para la Hacienda y Economía Pública ordenó a la SuperFinanciera que remita en el menor tiempo posible, qué funciones y sueldo devengaba el Superintendente Delegado para Supervisión y Riesgo del Mercado, Diego Mauricio Herrera Falla